De igual manera se da a conocer en qué áreas de la organización mayoritariamente ocurre el fraude, los problemas generales asociados con la detección de fraude, las características del fraude bancario, el fraude con tarjetas plásticas, la minería de datos para prevenir el fraude, los métodos para evaluar y detectar el fraude, también se presentan un par de casos de bancos que pasaron por el fraude.