Sus componentes van desde las herramientas de gestión de datos, motor de alertas y funcionalidades básicas de reporting a monitorización de transacciones y capacidades analíticas.
Entre las funciones que permite SAS Money Laundering Detection destacan:
- Establecer los procesos, procedimientos y controles para identificar los comportamientos sospechosos y generar los informes de actividad.
- Documentar los procesos de toma de decisión para las posibles revisiones posteriores.
- Conducir las investigaciones utilizando la plantilla ya existente.
- Implementar una solución de detección de lavado de dinero rápidamente, incluso en aquellos casos en los que no se disponen de numerosos recursos humanos o financieros.
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