El fabricante de BI, SAS, con representación propia en España, ha lanzado SAS Money Laundering Detection, una solución de detección del fraude diseñada especialmente para entidades financieras de tamaño medio, como bancos regionales y cajas de ahorro. Ofrece una tecnología antifraude asequible y simplificada acorde con su tamaño para cumplir con las normativas existentes.
Sus componentes van desde las herramientas de gestión de datos, motor de alertas y funcionalidades básicas de reporting a monitorización de transacciones y capacidades analíticas.
Entre las funciones que permite SAS Money Laundering Detection destacan:
- Establecer los procesos, procedimientos y controles para identificar los comportamientos sospechosos y generar los informes de actividad.
- Documentar los procesos de toma de decisión para las posibles revisiones posteriores.
- Conducir las investigaciones utilizando la plantilla ya existente.
- Implementar una solución de detección de lavado de dinero rápidamente, incluso en aquellos casos en los que no se disponen de numerosos recursos humanos o financieros.
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