Reconocer y gestionar el riesgo del fraude de terceros y el planificado desde el inicio de la fase organizativa.
Reducir o eliminar el préstamo a cuentas que tienen mayor probabilidad de ser fraudulentas.
Reconocer los distintos perfiles del fraude planificado desde el inicio, el de toma el dinero y corre, el durmiente, el organizado y el oportunista, evitando, en consecuencia, el gasto que las cuentas fraudulentas producen en el departamento de cobros.
Mejorar la lealtad del cliente reduciendo los falsos positivos.
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