La línea ‘Bureau de Crédito’ de Experian España, desarrolladora de sistemas integrados para la gestión del crédito, prevención de riesgos, prevención del fraude de solicitud y lucha contra blanqueo de capitales, distribuye en España las soluciones Assist//CK, AFACS//web y ASSIST//Score para evitar el blanqueo de capitales y Hunter para luchar contra el fraude de solicitud al facilitar datos personales en peticiones de créditos, tarjetas, hipotecas, seguros, etc. Ofrecemos recursos escritos y en vídeo para conocer sus principales características.
Assist//CK analiza cómo el dinero entra, sale, circula y sale de un banco u otro negocio. Identifica patrones de comportamiento sospechosos, suministra informes y ayuda a reducir el riesgo y costes administrativos asociados con procesos manuales de cumplimientos.
AFACS//web permite a las instituciones financieras cumplir con las regulaciones de manera eficaz facilitando una solución automatizada para supervisar y detectar individuos con los que existe prohibición de operar.
Assist//Score funciona junto con Assist//CK conectando los datos de su cliente con los datos transaccionales de la institución.
HUNTER pone en alerta sobre las actividades que pueden llevar a cabo clientes poco honestos que desvirtúan sus datos personales para acceder, por ejemplo, a productos crediticios por encima de sus posibilidades, o por particulares o bandas organizadas que practican el fraude de identidad, asumiendo la personalidad de otro para poder realizar operaciones en su nombre.