Durante los últimos años las operaciones de blanqueo de dinero se han sofisticado hasta un punto desconocido hasta el momento. La International Monetary Fund estima que entre un dos y un cinco por ciento del producto interior bruto de todo el mundo está implicado en el blanqueo de dinero.
El problema de los controles que intentan descubrir este tipo de operaciones es que se basan en información demasiado antigua. Este paper muestra como las tecnologías para el Business Activity Monitoring (BAM) de Celequest pueden ayudar en la lucha contra el blanqueo de dinero ofreciendo capacidades de business intelligence en tiempo real.