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Características y funcionalidades de la solución anti blanqueo de capitales (AML), de SAS

SAS Anti-Money Laundering da soporte a la extracción directa desde los listados de alertas más utilizados como la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC), el Banco de Inglaterra, la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI) y las chequea a nivel mundial. Esto ayuda a las instituciones a aumentar la exactitud de la relación de nombres y a reducir los falsos positivos.

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