Ofrecemos un resumen con las principales características de la solución SIOPEIA AML Anti-Money Laundering, un sistema inteligente para la detección e investigación de operaciones de blanqueo de capitales en entidades financieras, del Grupo español AIA.
Este producto aporta mecanismos de detección e investigación diferenciales basados en tecnologías de la inteligencia artificial con capacidades para dotar de contexto a la operativa analizada y ponderar la gravedad o propensión de un cliente o contrato u oficina comercial respecto al blanqueo de capitales. Son procesos capaces de actuar frente a grandes volúmenes de información y con novedades metodológicas que posicionan a SIOPEIA AML como un referente capaz de ofrecer resultados significativos a partir de un conjunto reducido de información.