Con este tipo de software, las entidades son capaces de descubrir patrones sospechosos de comportamiento escondidos en grandes volúmenes de datos, detectanto relaciones a primera vista ocultas, justo cuando se están produciendo y todavía hay tiempo para actuar sobre ellos. Esta tecnología se revela muy útil a la hora de realizar vigilancias sobre comportamientos de inversiones en mercados cumpliendo sus regulaciones, así como las relativas al blanqueo de dinero, la detección de fraudes, etc.