Todos los organismos internacionales, así como los reguladores locales, insisten en el diseño de estrategias para la prevención del blanqueo de capitales con un enfoque basado en el riesgo de sus operaciones y clientes. Aun así, no son muchas las entidades que aplican un modelo de prevención proporcional a la exposición al riesgo.
Pau Velando, Partner de la empresa TAC3 (BPM Iberia), habla sobre las mejores prácticas tanto para el conocimiento de clientes (KYC) como para la supervisión de operaciones (AML) recomendando enfoques particularizados a los distintos factores de riesgo alejándose del ‘café para todos’.
El webinar formó parte del TecnoConference: Software contra el blanqueo de capitales y el fraude en banca, seguros y otros sectores, llevado a cabo el pasado 18 de Febrero de 2013, y organizado por la red de portales IT-latino.net.