El fabricante de BI SAS se ha aliado con la compañía especialista en comercio internacional International Trade Alert para ofrecer una solución global que prevé el blanqueo de dinero a partir de una valoración objetiva basada en los datos de las áreas geográficas y los productos relacionados más directamente con prácticas de comercio menos usuales.

SAS complementará su solución SAS Anti-Money Laundering con una aplicación propia de International Trade Alert, cuyo Presidente es el mundialmente conocido Dr. John Zdanowicz, pionero en la prevención del blanqueo de capitales, para permitir a las instituciones automatizar el proceso de evaluar los riesgos generados por sus actividades financieras comerciales y poner en marcha acciones para mitigar dichos riesgos.

International Trade Alert Inc. proporciona análisis de datos sobre comercio internacional a agencias gubernamentales americanas, agencias internacionales, gobiernos extranjeros y empresas del sector privado. Zdanowicz es un reconocido experto en las áreas de blanqueo de dinero en transacciones comerciales, financiación del terrorismo, evasión de impuestos, fraude en importación, fuga de capitales y análisis de datos de comercio internacional. Además, es profesor de finanzas de la Universidad Internacional de Florida (EE.UU.).

Por Editorial